Para poder realizar pagos y transferencias a través de nuestro sistema, es necesario que registres a los terceros en Estados Unidos (EE. UU.) junto con su método de pago. Este proceso es fundamental para garantizar que las relaciones comerciales y financieras entre los clientes de EE. UU. y LATAM (Latinoamérica) se gestionen de manera segura y eficiente.
El registro de los terceros que residen en Estados Unidos es un paso esencial para vincularlos con los usuarios de LATAM. Esto nos permite establecer relaciones de pago entre ambos, asegurando que las transacciones puedan realizarse sin inconvenientes, cumpliendo con los requisitos de seguridad y regulaciones de cada país.
Flujo de registro
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Crear un Tercero
Si aún no tienes un cliente de EE. UU. registrado en el sistema, el primer paso es agregarlo en el módulo de terceros. Para hacerlo, dirígete al módulo correspondiente y sigue el procedimiento indicado. Puedes encontrar más información sobre este proceso aquí. -
Registrar al Tercero para Operaciones Cross-Border y Método de Pago
Una vez que el tercero esté creado, debes registrarlo para realizar operaciones de pagos internacionales (cross-border). Durante este registro, también deberás asociar un método de pago al tercero. Esta vinculación permitirá que el tercero pueda recibir o enviar pagos de manera eficiente. Para más detalles sobre este proceso, consulta aquí. -
Obtener los Detalles del Registro del Cliente
Una vez que hayas completado el registro del tercero y su método de pago, necesitarás obtener los detalles de este registro. Aquí podrás encontrar el LinkId, que es el identificador único del cliente en EE. UU. necesario para la siguiente fase del proceso. Puedes acceder a los detalles del registro aquí. -
Listar las Relaciones del Cliente
En este paso, podrás listar todas las relaciones del cliente en el sistema. Las relaciones muestran las vinculaciones de ese cliente con otros, ya sea como sender (remitente) o receiver (receptor). Inicialmente, la lista de relaciones estará vacía (0 relaciones). A medida que vayas creando las relaciones, estas se irán agregando a la lista, mostrando claramente el rol asignado en cada una. Más información aquí. -
KYC
Solicitamos la verificación de los datos proporcionados por nuestros clientes para el proceso de KYC. Este procedimiento es esencial para prevenir fraudes, cumplir con las regulaciones internacionales y asegurar que las transacciones se realicen de manera transparente y segura. Más información aquí.
Una vez que se haya completado el registro de los clientes en EE. UU. y LATAM, y se haya establecido la relación entre el sender (remitente) y el receiver (receptor), puedes realizar transacciones de pago entre ambos.
Transacciones